银川警方破获一特大跨境网络赌博诈骗案 涉案往来赌资数亿元

2020-10-21

  中新网银川10月21日电 (杨迪)记者21日从宁夏银川市公安局获悉,银川警方近日破获一起涉案往来赌资数亿元(人民币,下同)的特大跨境网络赌博诈骗案件,摧毁一个利用网络开设赌场的犯罪组织网络,抓获犯罪嫌疑人21名。

  2018年,银川警方接到民众举报称,有人利用网络游戏平台进行赌博。警方侦查发现,犯罪团伙通过网络赌博平台实行诈骗。该网络赌博平台规模巨大,在中国27个省(区、市)均发展有代理,涉及赌博人员3000余人,每月涉案资金流水多达上亿元。

  随后,银川警方组成专案组开展侦查工作,逐步查明了该网络赌博平台部分涉案资金流向。据查,该团伙将网络赌博平台服务器架设在境外,并通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式,将违法所得转移至中国香港、台湾地区及境外。

  2019年3月28日,专案组开始对该犯罪团伙骨干成员实施抓捕,并对流窜在外省区的犯罪嫌疑人网上追逃,至2019年9月30日,该网络赌博平台宁夏籍骨干成员全部抓获到案。

  警方查明,自2016年以来,以曹某为首的网络赌博犯罪团伙通过QQ、微信、网页的方式将代理的赌博网络平台账号进行开放分割,以发展次级代理的方式,在宁夏地区吸引参赌人员2000余人,涉案往来赌资数亿元。该案是宁夏目前侦办的代理等级最高、代理层级最多、涉案赌资最大的跨境网络赌博案件。

  目前,银川市金凤区人民法院以开设赌场罪已判决12人,没收涉案房产5套、车辆8辆,没收违法所得1700余万元,并处罚金117万元,其余9名犯罪嫌疑人也将移送起诉。(完)

【编辑:周驰】